Impostazione della dichiarazione Intrastat UE

Prerequisiti

LN è in grado di registrare correttamente i dati Intrastat in società con sistema a valuta singola o con sistema valutario dipendente. È necessario che i Paesi delle società, dei reparti, dei magazzini e dei Business Partner coinvolti siano membri dell'Unione Europea.

Per impostare LN per la raccolta dei dati necessari per la dichiarazione Intrastat UE, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Dati generali società (tccom0102s000), inserire la partita IVA della propria società nel campo Partita IVA società.
2. Se il parametro Registrazione per Paese destinatario imposta è impostato su In preparazione o Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000), per ciascun Paese destinatario imposta della società finanziaria, specificare la registrazione delle imposte nella sessione Registrazioni per Società finanziaria (tctax2122m000).
3. Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) selezionare la casella di controllo Reportistica statistiche UE. Se questa casella di controllo è deselezionata, non sarà possibile impostare i dati della dichiarazione Intrastat. A partire dal momento in cui vengono salvati questi dati, LN registra i dati delle transazioni necessari per generare la dichiarazione Intrastat UE.
4. Nella sessione Paesi (tcmcs0510m000), specificare il codice Paese ISO e selezionare la casella di controllo Stato membro UE per ogni Paese che appartiene all'Unione Europea.
5. Se nella dichiarazione Intrastat devono essere riportate le regioni o le province, è possibile definire le regioni o le province di ciascun Paese nella sessione Regioni/Province (tcmcs1143m000).
6. Nella sessione Codici di sistema armonizzato (tcmcs0128m000) specificare il sistema armonizzato o i codici CN-8 delle merci per le quali è necessario creare report. È possibile ottenere l'elenco dei codici CN8 validi nel proprio Paese di residenza rivolgendosi agli uffici delle imposte.
7. Nella sessione Codici di sistema armonizzato (tcmcs0128m000) è necessario definire anche l'unità supplementare per ciascun codice di sistema armonizzato per cui tale unità è necessaria. Il campo Quantità per unità di reportistica rappresenta un fattore di conversione. Se ad esempio l'unità supplementare è il litro e si desidera riportare le quantità in multipli di 10 litri, inserire 10 in questo campo. Gli uffici imposte forniscono l'elenco delle unità supplementari da utilizzare. Nella maggior parte dei casi, il valore del campo è 1 (uno).
8. Se per la generazione del report è necessario utilizzare tassi di cambio specifici, definirli come descritto in Utilizzo di un tasso di cambio esterno.
9. Nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000) o Articoli (tcibd0501m000) del modulo Gestione articoli assegnare i codici di sistema armonizzato agli articoli e specificare il peso in chilogrammi di ogni articolo per la dichiarazione Intrastat.
10. Inserire la partita IVA di ciascun Business Partner operativo in un Paese UE nella sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000).
11. Nella sessione Definizione informazioni aggiuntive Intrastat (tccom7104m000), impostare i campi dei set di informazioni Intrastat aggiuntive necessari per il tipo di attività aziendale, specificando la lunghezza di ciascun campo.
12. Nella sessione Informazioni Intrastat aggiuntive (tccom7505m000), definire i set di informazioni Intrastat aggiuntive necessari per i tipi di attività aziendale. Per ogni tipo di campo, inserire il valore e una descrizione del valore. Potrebbe essere necessario impostare alcuni set di informazioni Intrastat aggiuntive relativi ai flussi di merci che caratterizzano il tipo di attività aziendale.
13. Nella sessione Schema mappatura Intrastat (tccom7120m000), convertire i valori dei campi LN nei corrispondenti valori richiesti per la dichiarazione Intrastat.
    Nota

    se il parametro Registrazione per Paese destinatario imposta è impostato su In preparazione o Attivo nella Parametri di registrazione globali (tctax2100m000), è possibile specificare le informazioni Intrastat in base al Paese utilizzando i passaggi da 11 a 13.

14. Ripetere i passaggi da 8 a 10 per tutti i Paesi in cui opera la società logistica. Per impostazione predefinita, LN inserisce nelle righe ordine di vendita e nelle righe ordine di acquisto i set di informazioni Intrastat aggiuntive definiti per il Paese dell'ufficio vendite o dell'ufficio acquisti e nelle righe ordine di magazzino il set di informazioni aggiuntive definito per il Paese del magazzino. Se necessario, è possibile sovrascrivere il set di informazioni Intrastat aggiuntive predefinito nelle righe di ordine.

15. In base alle esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:

    • Nella sessione Reparto (tcmcs0165s000) specificare il set di informazioni Intrastat aggiuntive predefinito per gli uffici vendite e acquisti. Se si collega un magazzino a uno di questi uffici, il set di informazioni Intrastat aggiuntive verrà assunto come predefinito per gli ordini creati dall'ufficio in questione.
    • Nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) collegare le informazioni Intrastat ai tipi di transazione di scorte. In questo caso, lasciare vuoto il campo Informazioni Intrastat aggiuntive della sessione Reparto (tcmcs0165s000).
16. Nella sessione Magazzini (tcmcs0103s000) è possibile selezionare il set di informazioni Intrastat aggiuntive predefinito relativo a ordini di trasferimento magazzino.
17. Nella sessione Parametri Intrastat (tccom7100s000), selezionare il metodo di accesso richiesto per articoli di costo e di assistenza, quindi inserire il numero di decimali, il segno di frazione utilizzato e il metodo di arrotondamento relativo ai valori e agli importi riportati nella dichiarazione Intrastat. Poiché questi dati possono variare tra i vari Stati membri UE, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se il parametro Registrazione per Paese destinatario imposta è impostato su In preparazione o Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000), per ciascun Paese registrato ai fini fiscali, completare questo passaggio nella sessione Parametri Intrastat per Paese (tccom7107m000). Se si opera in una società multifinanziaria, ripetere questo passaggio per ciascuna società finanziaria.
    • Se il parametro Registrazione per Paese destinatario imposta è impostato su Non attivo e si opera in una struttura di società multifinanziaria, è necessario ripetere questo passaggio per le società finanziarie di diversi Paesi.