Sperrgründe werden nach den folgenden Prüfungen kategorisiert und resultieren außerdem aus diesen:
Die Prüfung des Kreditlimits für den Handelspartner.
Verschiedene anwenderdefinierte und allgemeine Prüfungen, z. B. zum Handelspartnerstatus, zu unerfahrenen Anwendern oder zu überfälligen Rechnungen.
Eine Prüfung der Marge.
Eine Prüfung auf verknüpfte Absatzförderungen.
Eine Prüfung des Preisfindungsstadiums.
Eine Prüfung der Global Trade Compliance.
Eine Prüfung des Akkreditivs.