Blokkeringsredenen kunnen worden ingedeeld naar categorie op basis van de volgende controles:
Een controle van de kredietlimiet van de relatie.
Verschillende algemene en door de gebruiker gedefinieerde controles op bijvoorbeeld de status van relaties, de onervarenheid van operators of de vervaldatum van facturen.
Een controle van de marge.
Een controle op gekoppelde promoties.
Een controle op het prijsstadium.
Een controle op de naleving van internationale handelsregelgeving.
Een controle van het documentair krediet.