Office of Foreign Assets Control

È possibile creare una regola duplicati per confrontare record in oggetti diversi della legge Office of Foreign Assets Control (OFAC) vigente negli Stati Uniti.

  1. Scegliere Progettazione > Controlli aziendali > Set di regole.
  2. Fare clic su Pulsante Modifica in corrispondenza del set di regole di Watchlist Insight nel quale si desidera creare la nuova regola di Watchlist Insight.
  3. Fare clic su Pulsante Aggiungi. Verrà visualizzata la pagina Nuova regola.
  4. Fare clic sulla scheda Condizioni.
  5. Selezionare il modello Regola duplicati - Multioggetto per creare la regola.
  6. Specificare le condizioni riportate di seguito.

    Regola elenco Insight OFAC

  7. Fare clic su Salva.
La regola con questa condizione garantisce che il nome della parte fornitore sia simile all'elenco SDN (Specially Designated Nationals, Cittadini o organizzazioni di speciale designazione) stilato dall'OFAC.