Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Vous pouvez créer une règle de duplication pour comparer les enregistrements entre différents objets concernant la législation OFAC (Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers).

  1. Sélectionnez Création > Contrôles > Règlements.
  2. Cliquez sur la flèche bouton Modifier en regard du règlement Watchlist Insight dans lequel vous souhaitez créer la nouvelle règle Watchlist Insight.
  3. Cliquez sur bouton Ajouter. La page Nouvelle règle s'ouvre.
  4. Cliquez sur l'onglet Conditions.
  5. Sélectionnez le modèle Règle de duplication - Recherche inter-objets pour créer la règle.
  6. Précisez les conditions suivantes.

    Règle liste de surveillance OFAC

  7. Cliquez sur Enregistrer.
La règle dotée de cette condition garantit que le nom du fournisseur (Supplier Party) est conforme à la liste SDN (Specially Designated Nationals) de l'OFAC.