Dodawanie wpisów listy sankcyjnej

Wybierz Zgodność > Zarządzanie wpisami listy sankcyjnej.

Kliknij Utwórz.

Określ następujące informacje:

Nazwa podstawowa

Pole nazwy podstawowej zawiera nazwę potoczną. W przypadku osoby można tam wpisać imiona i nazwisko. W przypadku firmy można wpisać nazwę firmy.

Nazwa podstawowa jest wymagana do stworzenia wpisów czarnej listy i białej listy. Jeśli lista nazw nie zawiera wpisów, tworzony jest wpis do listy nazw przy użyciu nazwy podstawowej.

Typ wpisu

Określ typ wpisu.

Nazwa listy sankcyjnej

Określ nazwę listy sankcyjnej.

Typ listy

To pole wskazuje podmiot dostarczający dane, na których oparte jest zapytanie.

Informacje o łączu

Za pośrednictwem tego łącza można uzyskać podstawowe informacje o przyczynie obecności wpisu na liście sankcyjnej.

Data utworzenia

To pole pokazuje datę utworzenia listy lub wpisu na liście.

Stan

To pole pokazuje stan wpisu listy sankcyjnej:

NOWE: Wpis, który został nowo utworzony.
PRZETWORZONE: Wpis, który obecnie stanowi element listy sankcyjnej.
NIEAKTUALNE: Jeśli wpis jest aktualizowany w wyniku aktualizacji lub ręcznie, poprzednia zawartość tego wpisu jest zapisywana jako nowy wpis o stanie NIEAKTUALNE.
Uwaga: Zmiany na czarnych i białych listach, jak również automatyczne aktualizacje list sankcyjnych nie generują stanu NIEAKTUALNE.
USUNIĘTE: Jeśli wpis jest usuwany w wyniku automatycznej aktualizacji lub ręcznie przez użytkownika, stan wpisu jest ustawiony na USUNIĘTE.

Nazwa oryginalna

To pole zawiera nazwę w pisowni oryginalnej.

Płeć

To pole pokazuje płeć osoby.

Identyfikator zewnętrzny

Identyfikator zewnętrzny jest używany w obrębie listy sankcyjnej w celu identyfikacji wpisu.

Przykład: Jeśli w aplikacji Compliance Monitor jest wpis z identyfikatorem zewnętrznym 7262, informacje dotyczące wpisu 7262 można znaleźć w pliku źródłowym UE. Identyfikator jest stosowany jako element procesu aktualizacji. Dodatkowo, jest on stosowany w celu ustalenia czy istnieje już wpis listy sankcyjnej z identyfikatorem określonym w pliku źródłowym. Dodatkowo identyfikator jest stosowany w celu sprawdzenia czy istniejący rekord wymaga aktualizacji.

Wyjątki stanowią listy sankcyjne USCL i METI EUL. Nie zawierają one takich identyfikatorów. Zamiast tego generowana jest suma kontrolna z wpisu w pliku źródłowym i stosowana jako identyfikator zewnętrzny.

Wersja

Pole pokazuje wewnętrzny numer wersji listy sankcyjnej, który wzrasta po zakończeniu każdego procesu aktualizacji. Numer wzrasta po ręcznej lub automatycznej aktualizacji listy sankcyjnej.

Ostatnia aktualizacja

To pole pokazuje datę i godzinę ostatniej próby aktualizacji.

Opcjonalnie kliknij kartę Nazwy.

Kliknij Utwórz.

Określ następujące informacje:

Nazwa

Nazwa.

Typ

To pole pokazuje typ nazwy.

Jakość

To pole podaje informacje o jakości wpisu, tzn. na ile jest on wiarygodny. Im gorsza jakość wpisu, tym jest on mniej znaczący. Można użyć tego pola, aby zdecydować, czy wynik sprawdzenia zgodności jest istotny.

Tytuł

To pole pokazuje tytuł osoby, jeśli dostępny.

Funkcja

To pole pokazuje funkcję osoby.

Data rejestracji

To pole wyświetla datę, od której ten wpis jest ważny lub kiedy został dodany do listy.

Data wygaśnięcia

To pole wskazuje datę, do której osoba lub organizacja podlega sankcjom.

Informacje o łączu

Za pośrednictwem tego łącza można uzyskać podstawowe informacje o przyczynie obecności wpisu na liście sankcyjnej.

Informacje prawne

Na listach generowanych automatycznie to pole może pokazywać nazwę publikacji. W tej publikacji podano do publicznej wiadomości lub wyjaśniono sankcje wobec danej osoby.

Stan

To pole pokazuje stan nazwy:

NOWE: Wpis, który został nowo utworzony.
PRZETWORZONE: Wpis, który obecnie stanowi element listy sankcyjnej.
NIEAKTUALNE: Jeśli wpis jest aktualizowany w wyniku aktualizacji lub ręcznie, poprzednia zawartość tego wpisu jest zapisywana jako nowy wpis o stanie NIEAKTUALNE.
Uwaga: Zmiany na czarnych i białych listach, jak również automatyczne aktualizacje list sankcyjnych nie generują stanu NIEAKTUALNE.
USUNIĘTE: Jeśli wpis jest usuwany w wyniku automatycznej aktualizacji lub ręcznie przez użytkownika, stan wpisu jest ustawiony na USUNIĘTE.

Inne

To pole odnosi się do list sankcyjnych, które zawierają niesformatowane informacje o nazwie.

Kliknij przycisk OK.

Opcjonalnie kliknij kartę Adresy, aby określić adresy, które są elementem wpisów na listach sankcyjnych.

Kliknij Utwórz.

Określ następujące informacje:

Ulica

To pole pokazuje nazwę ulicy.

Miasto

Nazwa miasta.

Kod pocztowy

Kod pocztowy.

Kraj

To pole pokazuje kraj.

Nazwa kraju

Jeśli dostępna, wyświetlana jest nazwa kraju.

Kod pocztowy jednostki podziału kraju

To pole pokazuje kod podziału kraju.

Identyfikator zewnętrzny

Identyfikator zewnętrzny jest używany w obrębie listy sankcyjnej w celu identyfikacji wpisu.

Przykład: Jeśli w aplikacji Compliance Monitor jest wpis z identyfikatorem zewnętrznym 7262, informacje dotyczące wpisu 7262 można znaleźć w pliku źródłowym UE. Identyfikator jest stosowany jako element procesu aktualizacji. Dodatkowo, jest on stosowany w celu ustalenia czy istnieje już wpis listy sankcyjnej z identyfikatorem określonym w pliku źródłowym. Dodatkowo identyfikator jest stosowany w celu sprawdzenia czy istniejący rekord wymaga aktualizacji.

Wyjątki stanowią listy sankcyjne USCL i METI EUL. Nie zawierają one takich identyfikatorów. Zamiast tego generowana jest suma kontrolna z wpisu w pliku źródłowym i stosowana jako identyfikator zewnętrzny.

Data rejestracji

To pole wyświetla datę, od której ten wpis jest ważny lub kiedy został dodany do listy.

Data wygaśnięcia

To pole wskazuje datę, do której osoba lub organizacja podlega sankcjom.

Informacje o łączu

Za pośrednictwem tego łącza można uzyskać podstawowe informacje o przyczynie obecności wpisu na liście sankcyjnej.

Informacje prawne

Na listach generowanych automatycznie to pole może pokazywać nazwę publikacji. W tej publikacji podano do publicznej wiadomości lub wyjaśniono sankcje wobec danej osoby.

Stan

To pole pokazuje stan adresu:

NOWE: Wpis, który został nowo utworzony.
PRZETWORZONE: Wpis, który obecnie stanowi element listy sankcyjnej.
NIEAKTUALNE: Jeśli wpis jest aktualizowany w wyniku aktualizacji lub ręcznie, poprzednia zawartość tego wpisu jest zapisywana jako nowy wpis o stanie NIEAKTUALNE.
Uwaga: Zmiany na czarnych i białych listach, jak również automatyczne aktualizacje list sankcyjnych nie generują stanu NIEAKTUALNE.
USUNIĘTE: Jeśli wpis jest usuwany w wyniku automatycznej aktualizacji lub ręcznie przez użytkownika, stan wpisu jest ustawiony na USUNIĘTE.

Inne

To pole jest stosowane w przypadku list sankcyjnych, które zawierają niesformatowane dane adresowe. W takich przypadkach zwykle nie są dostępne szczegółowe informacje, takie jak miasto lub ulica.

Kliknij przycisk OK.

Opcjonalnie kliknij kartę Lista potwierdzeń tożsamości.

Kliknij Utwórz.

Określ następujące informacje:

Identyfikator

Identyfikator dokumentu potwierdzenia tożsamości.

Data wydania dokumentu potwierdzenia tożsamości

Data wydania dokumentu potwierdzenia tożsamości.

Data ważności dokumentu potwierdzenia tożsamości

Data ważności dokumentu potwierdzenia tożsamości.

Kraj

Kraj wydania dokumentu potwierdzenia tożsamości.

Nazwa kraju

Jeśli dostępna, wyświetlana jest nazwa kraju.

Identyfikator zewnętrzny

Identyfikator zewnętrzny jest używany w obrębie listy sankcyjnej w celu identyfikacji wpisu.

Przykład: Jeśli w aplikacji Compliance Monitor jest wpis z identyfikatorem zewnętrznym 7262, informacje dotyczące wpisu 7262 można znaleźć w pliku źródłowym UE. Identyfikator jest stosowany jako element procesu aktualizacji. Dodatkowo, jest on stosowany w celu ustalenia czy istnieje już wpis listy sankcyjnej z identyfikatorem określonym w pliku źródłowym. Dodatkowo identyfikator jest stosowany w celu sprawdzenia czy istniejący rekord wymaga aktualizacji.

Wyjątki stanowią listy sankcyjne USCL i METI EUL. Nie zawierają one takich identyfikatorów. Zamiast tego generowana jest suma kontrolna z wpisu w pliku źródłowym i stosowana jako identyfikator zewnętrzny.

Data rejestracji

To pole wyświetla datę, od której ten wpis jest ważny lub kiedy został dodany do listy.

Data wygaśnięcia

To pole wskazuje datę, do której osoba lub organizacja podlega sankcjom.

Informacje o łączu

Za pośrednictwem tego łącza można uzyskać podstawowe informacje o przyczynie obecności wpisu na liście sankcyjnej.

Informacje prawne

Na listach generowanych automatycznie to pole może pokazywać nazwę publikacji. W tej publikacji podano do publicznej wiadomości lub wyjaśniono sankcje wobec danej osoby.

Stan

To pole pokazuje stan dokumentu potwierdzenia tożsamości:

NOWE: Wpis, który został nowo utworzony.
PRZETWORZONE: Wpis, który obecnie stanowi element listy sankcyjnej.
NIEAKTUALNE: Jeśli wpis jest aktualizowany w wyniku aktualizacji lub ręcznie, poprzednia zawartość tego wpisu jest zapisywana jako nowy wpis o stanie NIEAKTUALNE.
Uwaga: Zmiany na czarnych i białych listach, jak również automatyczne aktualizacje list sankcyjnych nie generują stanu NIEAKTUALNE.
USUNIĘTE: Jeśli wpis jest usuwany w wyniku automatycznej aktualizacji lub ręcznie przez użytkownika, stan wpisu jest ustawiony na USUNIĘTE.

Inne

To pole odnosi się do list sankcyjnych, które zawierają niesformatowane informacje związane z potwierdzeniem tożsamości. W takich przypadkach zwykle nie są dostępne szczegółowe informacje, takie jak identyfikator dokumentu potwierdzenia tożsamości lub data ważności.